2026: aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

Päevakorrapunkt nr 1: 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 

Nõukogu ettepanek:  

OTSUS: Kinnitada 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. 

Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamine 

Nõukogu ettepanek:  

OTSUS: Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta.  

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. 

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. 

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.  

Päevakorrapunkt nr 3: Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine 

Nõukogu ettepanek: 

3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine 

OTSUS: Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026). 

3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks 

OTSUS: Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.  

3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine 

OTSUS: Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks. 

Päevakorrapunkt nr 4: Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites 

Nõukogu ettepanek: 

OTSUS: Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 1356 lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.