23.04.2008
AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 23. aprillil kell 09.00-10.00 hotellis Euroopa. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 253 106 häält so 71,27% häältest.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2007. majandusaasta aruanne. Ettevõtte nõukogu aruanne tegevuse kohta 2007. majandusaastal on saadaval siit.
OTSUS: kinnitada 14 253 106 so 100% poolthäältega 2007. majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: jaotada 2007. aasta 277,840 miljoni kroonisest puhaskasumist dividendidena 249,010 miljonit krooni, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 12,45 krooni ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni aktsia kohta.
OTSUS: jaotada 14 253 106 so 100% poolthäältega 2007. aasta puhaskasum summas 277,840 miljonit krooni alljärgnevalt:
- eraldised reservkapitali – 0 krooni;
- aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 249,010 miljonit krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni ning 249 miljonit A-aktsiate omanikele krooni);
- jätta jaotamata – 28,830 miljonit krooni.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks aktsiaraamatu 30. mai 2008. aasta kella 23:59 seisu alusel ning dividendid makstakse aktsionäridele välja 13. juunil 2008.aastal.
3. Audiitori valimine
Nõukogu ettepanek: Määrata Seltsi 2008. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla ja kinnitada nõukogu poolt heakskiidetud audiitorite tasustamise kord.
OTSUS: määrata 14 253 053 so 100% poolthäältega 2008. majandusaasta AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.
4. Nõukogu liikmete valimine
Nõukogu ettepanek:
1. Valida Henry Emanuel Russell AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23. maist 2008.a.
OTSUS: valida 14 253 025 so 100% poolthäältega Henry Emanuel Russell AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 23. maist 2008.
2. Valida Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2008.a.
OTSUS: valida 14 205 053 so 99,66% poolthäältega Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2008.
Juhul, kui Teil on küsimusi seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle otsustega, siis palume need esitada finantsdirektor Siiri Lahe’le e-posti siiri.lahe@tvesi.ee või telefoni 62 62 262 teel.