AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress \u00c4dala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsion\u00e4ride korraline \u00fcldkoosolek toimub teisip\u00e4eval, 21. mail 2013.a algusega kell 09.00 (GMT+2) Hotell Euroopa (Paadi 5, 10151 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “L\u00e4\u00e4ne-Euroopa”.<\/p>\n
Koosolekust osav\u00f5tjate registreerimine algab 21. mail 2013.a kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas.<\/p>\n
N\u00f5ukogu poolt kinnitatud aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakord koos j\u00e4rgmiste ettepanekutega:<\/p>\n
\u00a0<\/strong><\/p>\n 1. 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine<\/strong><\/p>\n N\u00f5ukogu ettepanek: Kinnitada 2012.a majandusaasta aruanne.<\/p>\n 2. Kasumi jaotamine<\/strong><\/p>\n N\u00f5ukogu ettepanek: Seltsi 2012 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 22 599 000 (kaksk\u00fcmmend kaks miljonit viissada \u00fcheksak\u00fcmmend \u00fcheksa tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 17 400 600 (seitseteist miljonit nelisada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2012.a seisuga kogunenud 46 661 000 (neljak\u00fcmne kuue miljoni kuuesaja kuuek\u00fcmne \u00fche tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2012. a. 22 599 000 (kahek\u00fcmne kahe miljoni viiesaja \u00fcheksak\u00fcmne \u00fcheksa tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,87 eurot (kaheksak\u00fcmmend seitse eurosenti) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. J\u00e4tta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.<\/p>\n Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas n\u00f5ukogu esitada \u00fcldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsion\u00e4ridele v\u00e4lja 14. juunil 2013.a ja fikseerida dividendi\u00f5iguslike v\u00e4\u00e4rtpaberiomanike nimekiri 04. juuni 2013.a kella 23.59 seisu alusel.<\/p>\n 3. N\u00f5ukogu liikme tagasikutsumine<\/strong><\/p>\n Juhatuse ettepanek: Seoses s\u00f5ltumatute n\u00f5ukogu liikmete vahetust puudutava hea \u00fchingujuhtimise tavaga kutsuda AS-i Tallinna Vesi n\u00f5ukogust tagasi hr Valdur Laid.<\/p>\n 4. N\u00f5ukogu liikme valimine<\/strong><\/p>\n Juhatuse ettepanek: Valida hr. Allar J\u00f5ks s\u00f5ltumatu liikmena AS-i Tallinna Vesi n\u00f5ukogu liikmeks alates 21.05.2013.a.<\/p>\n 5. Audiitori valimine<\/strong><\/p>\n N\u00f5ukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:<\/p>\n AS PricewaterhouseCoopers on 2012. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2012.a s\u00f5lmitud lepingu alusel. N\u00f5ukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid koosk\u00f5las lepinguga ning n\u00f5ukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.<\/p>\n M\u00e4\u00e4rata Seltsi 2013.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Kiita heaks audiitoriga s\u00f5lmitud lepingus audiitori tasustamise kord.<\/p>\n 6. Juhatuse esimehe \u00fclevaade erastamislepingu vaidluse teemal<\/strong><\/p>\n ———————————–<\/p>\n Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/20 aktsiakapitalist, v\u00f5ivad n\u00f5uda t\u00e4iendavate k\u00fcsimuste v\u00f5tmist \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorda, kui vastav n\u00f5ue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 05.05.2013.a. Aktsion\u00e4rid, kelle aktsiatega on esindatud v\u00e4hemalt 1\/20 aktsiakapitalist, v\u00f5ivad kirjalikult esitada iga p\u00e4evakorrapunkti kohta otsuse eeln\u00f5u mitte hiljem kui 3 p\u00e4eva enne \u00fcldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 17.05.2013.a. t\u00f6\u00f6p\u00e4eva l\u00f5puks (s.o kl 17.00 GMT+2). Nende \u00f5iguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehek\u00fcljel www.tallinnavesi.ee<\/a>, kus avaldatakse ka aktsion\u00e4ride poolt esitatud otsuste eeln\u00f5ud ja p\u00f5hjendused p\u00e4rast nende laekumist.<\/p>\n P\u00e4rast \u00fcldkoosoleku p\u00e4evakorra, sh t\u00e4iendavate punktide ammendamist, saavad aktsion\u00e4rid k\u00fcsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi kodulehek\u00fcljel www.tallinnavesi.ee<\/a> avaldatud korrale.<\/p>\n Taustinformatsioon p\u00e4evakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2012.a majandusaasta aruanne, n\u00f5ukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eeln\u00f5ud ja aktsion\u00e4ride esitatud p\u00f5hjendused t\u00e4iendavate p\u00e4evakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eeln\u00f5udega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt \u00fcldkoosolekule esitatavad dokumendid ning p\u00e4evakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed n\u00f5ukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS\u2011i Tallinna Vesi kodulehek\u00fcljel www.tallinnavesi.ee<\/a>. Samuti on seal \u00fclevaade dokumentidest, mis peavad aktsion\u00e4ril \u00fcldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult v\u00f5i esindaja vahendusel) kaasas olema.<\/p>\n AS-i Tallinna Vesi 2012.a majandusaasta aruandega, n\u00f5ukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna B\u00f6rsi kodulehel http:\/\/www.nasdaqomxbaltic.com<\/a>.<\/p>\n K\u00fcsimused seoses aktsion\u00e4ride korralise \u00fcldkoosoleku v\u00f5i selle p\u00e4evakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Mariliis Mia Topp’ile (e-post mariliis.topp@tvesi.ee<\/a>, telefon 6262 275). K\u00fcsimused, vastused ja \u00fcldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS\u2011i Tallinna Vesi kodulehek\u00fcljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsion\u00e4ri esindaja m\u00e4\u00e4ramisest v\u00f5i esindaja volituste tagasiv\u00f5tmisest hiljemalt \u00fcldkoosoleku eelsel t\u00f6\u00f6p\u00e4eval 20.05.2013.a.<\/p>\n Aktsion\u00e4ri esindajal palume kaasa v\u00f5tta kehtiv isikut t\u00f5endav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa v\u00f5tta lisaks ka kehtiv registrikaardi v\u00e4ljav\u00f5te. V\u00e4lisriigi ametiisiku poolt v\u00e4ljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud v\u00f5i kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud t\u00f5lge eesti keelde. Kui aktsion\u00e4r peaks soovima kasutada esindaja m\u00e4\u00e4ramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses \u201e\u00dcldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut t\u00f5endavad dokumendid”.<\/p>\n \u00dcldkoosolekul h\u00e4\u00e4le\u00f5iguslike aktsion\u00e4ride nimekiri m\u00e4\u00e4ratakse aktsiaraamatu 14.05.2013.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"